DEA США: мошенники стали реже использовать биткоин | GetBTC Crypto — Форум о криптовалютах

DEA США: мошенники стали реже использовать биткоин

Fox

Активный пользователь
Регистрация
30 Июл 2018
Сообщения
99
Симпатии
0
#1
Пять лет назад мошенники стояли за 90% транзакций биткоина. Сегодня эта цифра снизилась до 10%, заявляет Лилита Инфанте (Lilita Infante), специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). В интервью Bloomberg она рассказала об изменении тенденций в отношении использования криптовалют в преступной деятельности.

«Количество транзакций и использование доллара в криминальной среде чрезвычайно выросло за последние годы, однако само соотношение уменьшилось. Большинство криптовалютных транзакций используются для спекуляций», - сказала Инфанте.

Несмотря на переход от криминального использования к инвестициям и торговле, общий объем транзакций биткоина, связанных с незаконной деятельностью, в последние годы продолжал расти вместе с активностью на рынках даркнета. Однако, по словам Инфанте, теперь эти пропорции изменились.

Учитывая быстрый рост интереса к различным вариантам использования криптовалюты, правоохранительные органы США в последние годы старались идти в ногу с технологическим прогрессом, используя блокчейн для отслеживания случаев отмывания денег и незаконного оборота наркотиков.

Инфанте утверждает, что правоохранительные органы эффективно используют технологии для борьбы с мошенниками. Она сообщила изданию, что они «обладают необходимыми инструментами для их отслеживания». Кроме того, она заявила, что, по крайней мере, на данный момент большинство уголовно наказуемых сделок в криптовалютах все еще происходят в открытом блокчейне Биткоина.

«Блокчейн на самом деле предоставляет нам множество инструментов, позволяющих идентифицировать людей. Я действительно хочу, чтобы преступники продолжали использовать его», - сказала она Bloomberg.

В том, что у властей и правда достаточно инструментов для отслеживания транзакций, можно не сомневаться, так как если они доступны для обычных людей, то у правоохранительных органов США точно есть пара козырей в рукаве.

Источник
 

Alec1989

Продвинутый пользователь
Регистрация
28 Июл 2018
Сообщения
174
Симпатии
3
#2
Просто мошенники переключились на другие криптовалюты, биткоин же, при всех своих плюсах, далеко не так анонимен как казалось раньше, поэтому мошенников оперирующих крупными суммами, достаточно быстро находят, вот и переключились преступники на что-то более надежное. Подобную ситуация, напрашивалась уже достаточно давно, предсказать ее было не особенно сложно.
 

babaj

Продвинутый пользователь
Регистрация
27 Июл 2018
Сообщения
222
Симпатии
4
#3
Просто мошенники переключились на другие криптовалюты, биткоин же, при всех своих плюсах, далеко не так анонимен как казалось раньше, поэтому мошенников оперирующих крупными суммами, достаточно быстро находят, вот и переключились преступники на что-то более надежное. Подобную ситуация, напрашивалась уже достаточно давно, предсказать ее было не особенно сложно.
Реально властям и спец. службам стоит задуматься, каким именно вариантом мошенники используют. Что касается крипто монет, то именно биткойн является одной из самых "белых" монет, может пересмотрели мнение на что-то другое! Мне мало верится, что от крипто мира отказались, может анонимные используют?
 

OlegKripta

Крипто-энтузиаст
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
375
Симпатии
27
#4
Конечно, используют анонимные. Биткоины уже давно не используются для проведения сомнительных операций. Как сказано выше - биткоины легко отследить. И при конвертировании в наличные - вычислить личность адресата.
 

Alec1989

Продвинутый пользователь
Регистрация
28 Июл 2018
Сообщения
174
Симпатии
3
#5
Реально властям и спец. службам стоит задуматься, каким именно вариантом мошенники используют. Что касается крипто монет, то именно биткойн является одной из самых "белых" монет, может пересмотрели мнение на что-то другое! Мне мало верится, что от крипто мира отказались, может анонимные используют?
Спецслужбы в этом плане всегда действуют с достаточно солидным отставанием, злоумышленники их всегда, пусть немного но опережают. В остальном, от биткоина никто не отказывается, число пользователей наоборот только растет, и можно быть уверенным, что в будущем, их количество еще увеличиться многократно, просто честные пользователи остаются, в то время как мошенники разбегаются.
 

qewin

Крипто-энтузиаст
Регистрация
27 Июл 2018
Сообщения
292
Симпатии
12
#6
Спецслужбы в этом плане всегда действуют с достаточно солидным отставанием, злоумышленники их всегда, пусть немного но опережают. В остальном, от биткоина никто не отказывается, число пользователей наоборот только растет, и можно быть уверенным, что в будущем, их количество еще увеличиться многократно, просто честные пользователи остаются, в то время как мошенники разбегаются.
Если все так просто было, то все использовали. А так чтобы легально использовать, то надо согласие со стороны государства, а такого согласия совсем нету. А когда все так "сколько", то можно использовать для "серых" сделок. А вот при таком курсе не уверен что число людей увеличится тех кто занимается торговлей.
 
Сверху