Криптотрейдер приговорен к тюремному заключению за отмывание денег | GetBTC Crypto — Форум о криптовалютах

Криптотрейдер приговорен к тюремному заключению за отмывание денег

Fox

Активный пользователь
Регистрация
30 Июл 2018
Сообщения
99
Симпатии
0
#1
В четверг Министерство юстиции сообщило о том, что криптотрейдер из Аризоны был приговорен к 41 месяцу заключения в федеральной тюрьме после того, как его признали виновным в отмывании денег.


54-летний Томас Марио Костанцо, в сети известный под ником Morpheus Titania, получит укороченный срок, так как под арестом он находится с апреля 2017 года.

В конце марта Констанцо был признан виновным в пяти случаях отмывания денег федеральным судом присяжных Феникса. Федеральные агенты начали расследовать деятельность Костанцо еще в 2014 году, после того как тот разместил на веб-сайте обменника объявление, что готов участвовать в операциях с наличными до $50 000.

Когда к нему обратились агенты под видом наркоторговцев, Костанцо “предоставил им биткойны и сказал, что это отличный способ скрыть свою деятельность от правоохранительных органов”.

“В суде присяжных было установлено, что за два года Костанцо получил $164 700 от агентов (которых он считал наркодилерами) в обмен на биткойн, который должен был помочь им скрыть свою незаконную деятельность”, - указано в заявлении.

В прошлом году федеральные агенты провели рейд в доме Костанцо по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и отмывании денег при помощи криптовалют. Результатом рейда стал его арест. Судья также признал его виновным в использовании биткойна для покупки наркотиков и предоставлении помощи людям, желающим их приобрести. Кроме того, суд постановил, что 80 BTC (на данный момент более $600 000), которые Костанцо передал агентам, подлежат конфискации.


В мартовском отчете министерства юстиции указано, что биткойн часто используется в незаконных целях, так как кто угодно может купить его на коммерческом обменнике, заплатив примерно 1.5% комиссионных. Для сравнения, Костанцо брал от 7% до 10% за свои услуги.

Использование криптовалют в незаконных целях имеет огромный потенциал, и критики цифровых активов не устают это напоминать. Многие называют биткойн средством преступления. Правда при этом никогда не приводится статистика - сколько в процентном соотношении к наличным долларам имеют криптовалюты в процессе трафика наркотиков и оружия.

Подробнее
 

Alec1989

Продвинутый пользователь
Регистрация
28 Июл 2018
Сообщения
174
Симпатии
3
#2
Ну собственно говоря посадили определено за дело, использовать биткоины, в наше время вполне себе законно но не таким образом, по сути человек сам виноват, если бы не афишировал свою деятельность в сети, то скорее всего, ничего подобного не случилось бы, это только на первый взгляд, может показаться что в интернете анонимность какая-то имеется, на самом деле все уже давно не так.
 

qewin

Крипто-энтузиаст
Регистрация
27 Июл 2018
Сообщения
292
Симпатии
12
#3
Ну собственно говоря посадили определено за дело, использовать биткоины, в наше время вполне себе законно но не таким образом, по сути человек сам виноват, если бы не афишировал свою деятельность в сети, то скорее всего, ничего подобного не случилось бы, это только на первый взгляд, может показаться что в интернете анонимность какая-то имеется, на самом деле все уже давно не так.
Понятно, что власть как раз борется со всем этим. Поэтому все кто нарушает закон, то они смогли научиться обнаруживать. Тем более, когда стоит вопрос по собственной безопасности. Тем более, что США получили урок 11 сентября. Использовал он это все для нарко деятельности, то ни кто не взял его.
 

OlegKripta

Крипто-энтузиаст
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
375
Симпатии
27
#4
О времена, о нравы! :) Не устаю удивляться наивности рядовых американцев: размещать объявления о участии в противозаконной деятельности на публичном сайте... Ну хотя бы в Дарт-сегмент интернета мог бы спустится.
 

Victor

Продвинутый пользователь
Регистрация
28 Июл 2018
Сообщения
172
Симпатии
5
#5
О времена, о нравы! :) Не устаю удивляться наивности рядовых американцев: размещать объявления о участии в противозаконной деятельности на публичном сайте... Ну хотя бы в Дарт-сегмент интернета мог бы спустится.
Словно у нас по другому бывает, не так уж и мало людей предлагает незаконные услуги в интернете, притом людей с деньгами, вот только почему-то продумать последствия своих действий, такие люди не могут. Скорее всего банально надеялся что его никто не заметит, мол спецслужбы точно не будут лазить по подобным сайтам объявлений, но как мы видим, его надежды не оправдались.
 

Milaews

Крипто-энтузиаст
Регистрация
22 Июл 2018
Сообщения
392
Симпатии
18
#6
Совершенно ничего удивительного тут нет. Только я не могу понять одного, зачем агенты так долго обрабатывали своего клиента? Достаточно было бы провести одну сделку, после чего сразу же брать. Думаю что наказание он получил пустяковое, но плюс все же есть - это конфискация, а следовательно и срок сокращен.
 

qewin

Крипто-энтузиаст
Регистрация
27 Июл 2018
Сообщения
292
Симпатии
12
#7
О времена, о нравы! :) Не устаю удивляться наивности рядовых американцев: размещать объявления о участии в противозаконной деятельности на публичном сайте... Ну хотя бы в Дарт-сегмент интернета мог бы спустится.
Но не понятно что он такие прописные истины, что ли не знает? Как мне кажется, то он не был такой новичок. Тем более даже если его интересовала данная сфера, то точно гуглил. Или же в даркнете также есть свои дыры, поэтому и смогли вытянуть информацию.
 

Alsaew

Крипто-энтузиаст
Регистрация
22 Июл 2018
Сообщения
386
Симпатии
19
#8
Но не понятно что он такие прописные истины, что ли не знает? Как мне кажется, то он не был такой новичок. Тем более даже если его интересовала данная сфера, то точно гуглил. Или же в даркнете также есть свои дыры, поэтому и смогли вытянуть информацию.
А вы думаете на Даркнете сидят только бандиты, мошенники, террористы и т.п.? Этот форум обильно изучают и органы, естественно там не все открыто и просто получить какой-то доступ к разделу. Все же органы могут позволить купить тот же доступ или просто задержать хозяина форума, но им не выгодно его было бы закрывать, так как это и для них является не плохой лазейкой. Даже профессиональные хакеры допускают разные ошибки, в данном случае специалист не хорошо подготовился и подумал о своей безопасности.
 

Alec1989

Продвинутый пользователь
Регистрация
28 Июл 2018
Сообщения
174
Симпатии
3
#9
Но не понятно что он такие прописные истины, что ли не знает? Как мне кажется, то он не был такой новичок. Тем более даже если его интересовала данная сфера, то точно гуглил. Или же в даркнете также есть свои дыры, поэтому и смогли вытянуть информацию.
Как говорят, что знают трое, то знает и свинья, правоохранители обычно знают места в интернете где обычно находятся злоумышленники, и достаточно плотно держат такие места под своим наблюдением, это ведь на самом деле достаточно логическое действие, так что большинство преступников, сами дают правоохранителям овод себя задержать, действуя крайне неосторожно.
 
Сверху