Криптовалютный миллиардер из Финляндии потерял 5 500 BTC из-за тайских мошенников | GetBTC Crypto — Форум о криптовалютах

Криптовалютный миллиардер из Финляндии потерял 5 500 BTC из-за тайских мошенников

Andrew

Крипто-энтузиаст
Регистрация
30 Июл 2018
Сообщения
471
Симпатии
9
#1
Финский криптовалютный миллиардер потерял более 5 500 биткоинов в предполагаемом инвестиционном мошенничестве в Таиланде, которое привлекло внимание общественности из-за участия в схеме популярного тайского киноактера.

Согласно сегодняшней статье в Bangkok Post, группа граждан Таиланда обратилась к 22-летнему финскому бизнесмену Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa) в июне 2017 года и предложила ему инвестировать в некоторые акции, казино в Макао, а также новую криптовалюту под названием Dragon Coin.

Группа заявляла, что после выпуска монету Dragon Coin можно использовать в казино. Они также привели Сааримаа в казино в Макао, чтобы подтвердить свои слова. Сааримаа, поверивший в схему, передал мошенникам 5 564 BTC. Однако, не увидев никаких доходов в течение нескольких месяцев после инвестиций, в январе 2018 Сааримаа подал жалобу в Отдел по борьбе с преступностью Таиланда (CSD) вместе со своим тайским деловым партнером, который считал, что инвестиционный план - не что иное, как мошенничество.

CSD приступил к расследованию и, как утверждается в отчете, группа не сделала никаких инвестиций от имени Сааримаа, а вместо этого перевела все биткоины в тайский бат и депонировала их на семь банковских счетов. Хотя неясно, когда именно мошенники продали криптовалюты, CSD заявил, что они получили прибыль почти в 800 миллионов батов, или около $24 миллионов.

Через месяц после начала расследования CSD начал подозревать, что в схеме замешан тайский киноактер Джиратписит «Boom» Яравиджит (Jiratpisit «Boom» Jaravijit). В прошлую среду он был арестован. Кроме того, CSD утверждает, что родственник актера Приня Яравиджит (Prinya Jaravijit), возможно, является инициатором схемы. Однако он покинул Таиланд, перебравшись в США через Южную Корею. В настоящее время CSD работает над взаимодействием с властями в США для отслеживания основного подозреваемого.

Недавно еще одно инвестиционное мошенничество с участием криптовалют произошло во Вьетнаме. Руководитель майнингового стартапа исчез с $35 миллионами инвестиций клиентов, извинившись в Facebook и объяснив срочный отъезд попыткой защитить свою жизнь. Инвесторы компании Sky Mining, которую возглавлял аферист, подписали петицию с требованием к США выдать мошенника, однако их усилия вряд ли увенчаются успехом, так как у Вьетнама и США нет договора о выдаче преступников.

Читать тут
 

qewin

Крипто-энтузиаст
Регистрация
27 Июл 2018
Сообщения
292
Симпатии
13
#2
Да в этом кидке, то также сумма не малая фигурирует, если пересчитать по курсу сегодня получается около 33 млн. Поэтому не понимаю я таких людей, кто сразу грузит на такие проекты и такие суммы, куда же они видят, тем более скандинавец, они такие осторожные.
 

Alec1989

Продвинутый пользователь
Регистрация
28 Июл 2018
Сообщения
174
Симпатии
3
#3
Подобное только прекрасно доказывает, что даже люди, которые вроде бы имеют неплохие суммы в криптовалюта, и должны быть предельно опытными в этом деле, на самом деле и близко такими не являются. Потерять в наше время свою криптовалюту, на самом деле откровенно просто, достаточно проявить малейшую неосторожность и можно остаться без денег.
 

babaj

Продвинутый пользователь
Регистрация
27 Июл 2018
Сообщения
222
Симпатии
5
#4
Подобное только прекрасно доказывает, что даже люди, которые вроде бы имеют неплохие суммы в криптовалюта, и должны быть предельно опытными в этом деле, на самом деле и близко такими не являются. Потерять в наше время свою криптовалюту, на самом деле откровенно просто, достаточно проявить малейшую неосторожность и можно остаться без денег.
Ну может людям все мало денег и они пытаются сделать еще больше денег. Поэтому и начинают инвестировать свои средства в таком количестве. Но в их ситуации лучше было просто держать их у себя на кошельке и посматривать на курс этого уже было достаточно, так нет им мало.
 

Alsaew

Крипто-энтузиаст
Регистрация
22 Июл 2018
Сообщения
386
Симпатии
19
#5
Как люди доверяют такие большие деньги на слово? Необходимо было какое-то бумажное подтверждение о передаче средств оформить. Сейчас не думаю что в скором времени этот миллиардер сможет получить обратно свои деньги. Да и с такой внушительной суммой можно было бы без проблем исчезнуть. В итоге будет расследование длиться целую вечность.
 

babaj

Продвинутый пользователь
Регистрация
27 Июл 2018
Сообщения
222
Симпатии
5
#6
Как люди доверяют такие большие деньги на слово? Необходимо было какое-то бумажное подтверждение о передаче средств оформить. Сейчас не думаю что в скором времени этот миллиардер сможет получить обратно свои деньги. Да и с такой внушительной суммой можно было бы без проблем исчезнуть. В итоге будет расследование длиться целую вечность.
Неужели кто-то думает, что у него получится сохранить свои средства или хоть частично их вернуть. Я даже представляю, как он в мыслях у себя крутит как хочет проучить парня. Но что же некоторые уроки являются слишком дорого для нас, вот этот случай как раз таким и является. Лучше бы думал кому средства отправлет.
 

Alsaew

Крипто-энтузиаст
Регистрация
22 Июл 2018
Сообщения
386
Симпатии
19
#7
Неужели кто-то думает, что у него получится сохранить свои средства или хоть частично их вернуть. Я даже представляю, как он в мыслях у себя крутит как хочет проучить парня. Но что же некоторые уроки являются слишком дорого для нас, вот этот случай как раз таким и является. Лучше бы думал кому средства отправлет.
Да это будет хорошим поучительным уроком для инвестора. Хотя если он потерял такую сумму, то не думаю что это в общем как-то скажется на его финансовом состоянии. Большими деньгами и здравом рассудком можно заработать те же деньги. Думаю в дальнейшем этом миллиардер будет гораздо внимательнее к подобным предложениям.
 
Сверху