Руководитель майнингового стартапа исчез с $35 миллионами инвестиций клиентов | GetBTC Crypto — Форум о криптовалютах

Руководитель майнингового стартапа исчез с $35 миллионами инвестиций клиентов

Fox

Активный пользователь
Регистрация
30 Июл 2018
Сообщения
99
Симпатии
0
#1
В понедельник издание Newsweek сообщило, что генеральный директор вьетнамского майнингового стартапа исчез с $35 миллионами, полученными компанией в качестве инвестиций.

Компания Sky Mining утверждала, что будет сдавать криптовалютные майнеры в аренду по цене от $100 до $5000 долларов. Каждое устройство должно было обеспечить 300-процентный возврат инвестиций в течение года, при условии, что инвесторы берут их в аренду на срок от 15 и до 18 месяцев. Примерно 5000 человек вложили свои средства в проект, после чего, 26 июля, директор компании Ле Минь Там (Le Minh Tam) исчез.

В минувшую пятницу, когда группа инвесторов отправилась забрать взятые в аренду майнеры, они обнаружили, что офис фирмы пуст и майнинговые устройства бесследно исчезли. Позже Там утверждал, что он продал их для покрытия финансовых потерь, а исчез он с целью защитить свою жизнь.

Он отправил сообщение в воскресенье, заявив, что вернется. Однако заместитель председателя совета директоров Sky Mining Ле Минь Хье (Le Minh Hieu) утверждал, что Там украл средства и уехал в США. Некоторые инвесторы уже подали иск против фирмы, хотя пока неясно, смогут ли они вернуть свои средства.

Подробнее тут
 

Victor

Продвинутый пользователь
Регистрация
28 Июл 2018
Сообщения
172
Симпатии
5
#2
Собственно схемы мошенничества вокруг криптовалюты, похоже становятся все более изощренными, притом совершено нельзя сказать, что злоумышленники изобрели нечто новое, подобные мошенники существовали уже очень давно, сбежать с деньгами клиентов, вместо того чтоб честно выполнить обещанное, подобное к сожалению встречается слишком часто, и похоже в будущем ничего глобально не измениться.
 

babaj

Продвинутый пользователь
Регистрация
27 Июл 2018
Сообщения
222
Симпатии
4
#3
Собственно схемы мошенничества вокруг криптовалюты, похоже становятся все более изощренными, притом совершено нельзя сказать, что злоумышленники изобрели нечто новое, подобные мошенники существовали уже очень давно, сбежать с деньгами клиентов, вместо того чтоб честно выполнить обещанное, подобное к сожалению встречается слишком часто, и похоже в будущем ничего глобально не измениться.
А что кого-то удивило все это? Есть такие личности, которые хотят по быстрому сделать деньги, поэтому и пытаются урвать у людей часть денег. Уверен такие инвесторы напишут заявления в полицию, просто так данный факт они не оставят, там же не один инвестор будет. Но с того же США депортируют таких мошенников, я не знаю.
 

Victor

Продвинутый пользователь
Регистрация
28 Июл 2018
Сообщения
172
Симпатии
5
#4
А что кого-то удивило все это? Есть такие личности, которые хотят по быстрому сделать деньги, поэтому и пытаются урвать у людей часть денег. Уверен такие инвесторы напишут заявления в полицию, просто так данный факт они не оставят, там же не один инвестор будет. Но с того же США депортируют таких мошенников, я не знаю.
Удивляет немного другое, а именно, каким вообще образом таким людям удается собирать деньги? Неужели инвесторы не понимают, что человек явно ненадежный. Ведь перед тем как доверить человеку явно крупную сумму денег, явно нужно собрать про него, всю доступную информацию, вроде бы инвесторы должны быть людьми осторожными, но здесь мы ничего подобного не наблюдаем.
 

Alsaew

Крипто-энтузиаст
Регистрация
22 Июл 2018
Сообщения
386
Симпатии
19
#5
Удивляет немного другое, а именно, каким вообще образом таким людям удается собирать деньги? Неужели инвесторы не понимают, что человек явно ненадежный. Ведь перед тем как доверить человеку явно крупную сумму денег, явно нужно собрать про него, всю доступную информацию, вроде бы инвесторы должны быть людьми осторожными, но здесь мы ничего подобного не наблюдаем.
Репутация могла и годами нарабатываться. Также ради такой суммы средств люди просто начинают дуреть и делать необдуманные поступки. Только вот мне одного не понятно, смысл красть деньги и исчезать? Сумма то на самом деле не маленькая, а следовательно и потратить ее скрыто не получится. В любом случае рано или поздно этот мошенник будет пойман, так что инвесторам остается только ждать и надеяться на лучшее.
 

qewin

Крипто-энтузиаст
Регистрация
27 Июл 2018
Сообщения
292
Симпатии
12
#6
Удивляет немного другое, а именно, каким вообще образом таким людям удается собирать деньги? Неужели инвесторы не понимают, что человек явно ненадежный. Ведь перед тем как доверить человеку явно крупную сумму денег, явно нужно собрать про него, всю доступную информацию, вроде бы инвесторы должны быть людьми осторожными, но здесь мы ничего подобного не наблюдаем.
Люди то есть разные. Для некоторых совсем достаточно, чтобы их ввели в заблуждение за счет личного убеждения и своего красноречия. Хотя если посмотреть на такую сумму, то совсем не ясно какое это число людей они обманули, то не мало должно быть.
 

Alsaew

Крипто-энтузиаст
Регистрация
22 Июл 2018
Сообщения
386
Симпатии
19
#7
Люди то есть разные. Для некоторых совсем достаточно, чтобы их ввели в заблуждение за счет личного убеждения и своего красноречия. Хотя если посмотреть на такую сумму, то совсем не ясно какое это число людей они обманули, то не мало должно быть.
Все равно будет пойман этот мошенник. Инвесторов в действительности много пострадало, просто мне не понятно одно, чем думал злоумышленник? Каким образом он будет тратить эту внушительную сумму, где он будет скрываться и т. п. Что он поменяет фамилию, имя, дату рождения и все о себе, это совершенно ни о чем не говорит, рано или поздно он в любом случае предстанет перед законом.
 

babaj

Продвинутый пользователь
Регистрация
27 Июл 2018
Сообщения
222
Симпатии
4
#8
Все равно будет пойман этот мошенник. Инвесторов в действительности много пострадало, просто мне не понятно одно, чем думал злоумышленник? Каким образом он будет тратить эту внушительную сумму, где он будет скрываться и т. п. Что он поменяет фамилию, имя, дату рождения и все о себе, это совершенно ни о чем не говорит, рано или поздно он в любом случае предстанет перед законом.
Давайте мыслить реально, если даже не поймают, то точно накажут по закону Линча. Все же это не малые суммы и просто так ему не простят, полюбому устроят на него гонку, там же кто-то захочет насытить свою злобу. Поэтому ой интересно будет узнать финал.
 

Victor

Продвинутый пользователь
Регистрация
28 Июл 2018
Сообщения
172
Симпатии
5
#9
Давайте мыслить реально, если даже не поймают, то точно накажут по закону Линча.
Чтоб наказать, сначала нужно поймать. Собственно если злоумышленник хорошо продумал свои действия, к примеру сбежит в другую страну. и будет там жить в свое удовольствие, не очень сильно привлекая к себе внимание, то шансы что его найдут, достаточно низкие, ведь таких преступников было уже откровенно много, вот только скольких из них нашли, на самом деле только единицы...
 

valeraz

Модератор
Команда форума
Регистрация
5 Июл 2018
Сообщения
695
Симпатии
85
#10
Чтоб наказать, сначала нужно поймать. Собственно если злоумышленник хорошо продумал свои действия, к примеру сбежит в другую страну. и будет там жить в свое удовольствие, не очень сильно привлекая к себе внимание, то шансы что его найдут, достаточно низкие, ведь таких преступников было уже откровенно много, вот только скольких из них нашли, на самом деле только единицы...
Деньги достаточно большие. Через суды и интерпол найти беглеца не составит особого труда. Тем более - это мошенничество чистой воды. Была бы здесь замешана политика - тогда у мошенника были бы какие-то шансы получить политическое убежище, а так никакая страна не захочет связываться и покрывать уголовника.
 

Victor

Продвинутый пользователь
Регистрация
28 Июл 2018
Сообщения
172
Симпатии
5
#11
Деньги достаточно большие. Через суды и интерпол найти беглеца не составит особого труда. Тем более - это мошенничество чистой воды. Была бы здесь замешана политика - тогда у мошенника были бы какие-то шансы получить политическое убежище, а так никакая страна не захочет связываться и покрывать уголовника.
Дело здесь в том, что соглашение об экстрадиции, действует далеко не между всеми странами, есть многие страны, которые преступников не выдают, особенно если ети преступники будут с деньгами, к примеру Великобритания преступников не возвращает, по крайней мере до тех пор, пока он не оставит все деньги на ее территории, а уже тогда могут и выслать.
 

OlegKripta

Крипто-энтузиаст
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
375
Симпатии
27
#12
Я так понимаю, большинство капитала у него в криптовалюте. А для государственных органов криптовалюта вроде как есть, а с другой стороны она как бы в правовом поле не находится, а значит её как бы и нет. :) Поэтому, если его поймают, с криптой ему придется расстаться. А потом он уже ни для кого интереса представлять не будет.
 

babaj

Продвинутый пользователь
Регистрация
27 Июл 2018
Сообщения
222
Симпатии
4
#13
Дело здесь в том, что соглашение об экстрадиции, действует далеко не между всеми странами, есть многие страны, которые преступников не выдают, особенно если ети преступники будут с деньгами, к примеру Великобритания преступников не возвращает, по крайней мере до тех пор, пока он не оставит все деньги на ее территории, а уже тогда могут и выслать.
Но сами понимаете, что там может быть прямое соглашение между государством и таким же гражданином. Вполне он может часть денег оставить у них, а при этом они дают возможность жить в этой стране. Ну или более другие варианты, как можно отмыть деньги. Но кроме Британии есть еще Израиль туда многие рвут когти)
 

Alec1989

Продвинутый пользователь
Регистрация
28 Июл 2018
Сообщения
174
Симпатии
3
#14
Но сами понимаете, что там может быть прямое соглашение между государством и таким же гражданином. Вполне он может часть денег оставить у них, а при этом они дают возможность жить в этой стране. Ну или более другие варианты, как можно отмыть деньги. Но кроме Британии есть еще Израиль туда многие рвут когти)
Есть страны которые не выдают чужих преступников вообще, некоторые другие выдают только часть преступников, к примеру в России заключен договор с 65 странами, если откуда-то оттуда преступник попытается скрыться на территории страны, его выдадут, людей же из других стран, уже не вернут. У Вьетнама все абсолютно аналогично.
 
Последнее редактирование:
Сверху