В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000 | GetBTC Crypto — Форум о криптовалютах

В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Kraken

Продвинутый пользователь
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
140
Симпатии
2
#1
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione.

Согласно заявлению CFTC, с апреля 2017 года по январь 2018 года компания занималась сбором средств для инвестирования в различные продукты, включая бинарные опционы.

«Вместо того, чтобы конвертировать биткоин в валюту для инвестирования в бинарные опционы, как было обещано, ответчики незаконно присвоили средства своих клиентов. В ходе мошенничества по меньшей мере 120 человек понесли убытки на сумму $432 184», — говорится в заявлении CFTC.
CEO TEH Диллон Майкл Дин привлекал новых инвесторов в проект с помощью заявлений о большом опыте в сфере торговли и обещаний высокой прибыли.

CFTC также обвиняет Диллона Дина в том, что он не зарегистрировал компанию в качестве оператора товарного пула.

Помимо штрафа почти в $2 млн, CFTC обязала участников мошеннической схемы выплатить компенсацию пострадавшим и ввела постоянный запрет для команды компании на торговые операции в США.

Источник
 

luntik

Пользователь
Регистрация
15 Июл 2018
Сообщения
55
Симпатии
0
#2
Вот это есть уже совсем правильно, смогли же принять ситуацию по всему этому. А то многие лишь пытаются рассказать и принять какие-то меры, а тут они уже выдвинули наказание. Может они и основной закон пропишут по всем валютам, и тогда средства к ним потянутся.
 

ktulhu

Активный пользователь
Регистрация
13 Июл 2018
Сообщения
95
Симпатии
3
Веб-сайт
zarabotokihobbi.blogspot.com
#3
Как мы сейчас видим, мошенничество с помощью криптовалюты, набирает все больше оборотов, впрочем беда в том, что пока пространства для маневров мошенников, существует очень уж много. Да и многие пользователи к сожалению ведут себя просто невероятно наивно, сами буквально подставляясь, в чем и лежит главнейшая беда. Впрочем, как мы видим, мошенников сейчас начали вполне успешно останавливать, что просто не может не радовать.
 

luntik

Пользователь
Регистрация
15 Июл 2018
Сообщения
55
Симпатии
0
#4
Как мы сейчас видим, мошенничество с помощью криптовалюты, набирает все больше оборотов, впрочем беда в том, что пока пространства для маневров мошенников, существует очень уж много. Да и многие пользователи к сожалению ведут себя просто невероятно наивно, сами буквально подставляясь, в чем и лежит главнейшая беда. Впрочем, как мы видим, мошенников сейчас начали вполне успешно останавливать, что просто не может не радовать.
Если брать мошенников, то против них можно бороться, но это надо делать вместе с самими биржами, и делать все на пару, только так возможно. А вот создатели не совсем охотно хотят идти на контакт, они же понимаю что любая шумиха достаточно быстро уходит в сми и это играет не на руку самой бирже.
 

lalarsu

Активный пользователь
Регистрация
13 Июл 2018
Сообщения
95
Симпатии
0
#5
Если брать мошенников, то против них можно бороться, но это надо делать вместе с самими биржами, и делать все на пару, только так возможно. А вот создатели не совсем охотно хотят идти на контакт, они же понимаю что любая шумиха достаточно быстро уходит в сми и это играет не на руку самой бирже.
С биржами все далеко не так однозначно, как кажется на первый взгляд, вроде бы они должны быть заинтересованы в том, чтоб остановить злоумышленников, вот только если присмотреться, вполне может оказаться, что в многих случаях, когда были ограблены биржи, возникает ощущение, что никаких злоумышленников и не было, а виновата во всем администрация бирж.
 

Alsaew

Крипто-энтузиаст
Регистрация
22 Июл 2018
Сообщения
386
Симпатии
19
#6
Все вполне логично. Инвесторы не получали свои средства с процентами, вот и обратились за помощью к властям. Вообще не понимаю, как люди доверяют якобы профессионалам в бинарных опционах? На бинарных опционах зарабатывают только организаторы и малая часть действительно профессионалов, а остальные рано или поздно сливают свои депозиты в убыток. При всем этом, сейчас не сложно сделать поддельные скриншоты работы или купить аккаунты, также поднять себе репутацию фейковыми отзывами и вуаля, ты специалист.
 

qewin

Крипто-энтузиаст
Регистрация
27 Июл 2018
Сообщения
292
Симпатии
13
#7
Все вполне логично. Инвесторы не получали свои средства с процентами, вот и обратились за помощью к властям. Вообще не понимаю, как люди доверяют якобы профессионалам в бинарных опционах? На бинарных опционах зарабатывают только организаторы и малая часть действительно профессионалов, а остальные рано или поздно сливают свои депозиты в убыток. При всем этом, сейчас не сложно сделать поддельные скриншоты работы или купить аккаунты, также поднять себе репутацию фейковыми отзывами и вуаля, ты специалист.
Кого только можно развести каких-то школьников не более того. Основная масса людей, как раз все тщательно проверяет и понимает, что же им конкретно надо. Поэтому их ни как не возможно провести, как не крути! Поэтому чем не занимаешься, то дело это качественно.
 

fora

Активный пользователь
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
119
Симпатии
3
#8
С биржами все далеко не так однозначно, как кажется на первый взгляд, вроде бы они должны быть заинтересованы в том, чтоб остановить злоумышленников, вот только если присмотреться, вполне может оказаться, что в многих случаях, когда были ограблены биржи, возникает ощущение, что никаких злоумышленников и не было, а виновата во всем администрация бирж.
Сами понимаете, что ни кто не узнает правду. По крайней мере все создатели бирж не раскрывают свои данные или же держат их в секрете. Но и опять же, кто может провести анализ по бирже, ни кто к своим данным не пустят. И государство со своей стороны может проверить только поверхностно. А так у них самое простое решение просто закрыть сайт.
 
Последнее редактирование:
Сверху