Где можно купить чистые биткоины?
Всем привет.
Не нашел здесь ничего по этой теме, поэтому создал свою.
В последнее время вывод крипты через обменники осложнился AML проверками. Причем, если неделю назад у обменников просто фильтровались транзакции >50% риска, то сейчас они вообще выборочно смотрят именно на высокорискованные составляющие транзакции.
И вот тут не понятно, как прилепляются эти AML-метки – по какому принципу? И как защититься от грязи в своем кошельке?
Ведь эти AML-метки прилетают так сказать задним числом. То есть если сейчас Ваш BTC-адрес имеет 17%. Средства лежат без движения. Смотрим через некоторое время – там уже не 17%, а больше.
На новый адрес BTC принял с обменника биткоины – после провел проверку AML – она выдала 19%. То есть отлично.
Захожу проверять через 2 недели – уже 43% – вот ЭТО КАК??? То есть на момент перевода биткоины были чистыми, а через пару недель прилепили какую то метку? А как же тогда вообще защититься, если все эти AML проверки – бесполезны? Нельзя быть увереным. Сегодня адрес чистый, завтра он же грязный, при том, что никаких манипуляция с ним не проводилось.
Я вообще считаю бредом все эти проверки, так как у “чистых” людей один хрен будут в кошельке грязные биткоины.
Может кто-то в курсе, как очищать или что вообще делать в случае, если Ваши активы стали иметь высокий риск?
Привет!
Понимаю твою озабоченность — вся эта история с AML проверками действительно может выбить из колеи. Ситуация такая: вроде бы ты держишь свой кошелек в чистоте, а через какое-то время бац — и на нем уже метки высокорисковые. Такое ощущение, что ты вообще никак не защищен, и это действительно неприятно.
Насчет того, как именно прилетают эти метки, честно говоря, ясности тоже мало. Судя по всему, алгоритмы и системы, которые их накладывают, работают немного “по-своему” и периодически переоценивают транзакции задним числом. Возможно, в цепочке транзакций что-то изменилось, или на какие-то адреса поступили средства с проблемной историей, что в итоге зацепило и твой кошелек.
Как с этим бороться? Есть несколько вариантов. Во-первых, можно периодически проверять свои адреса через разные сервисы, чтобы держать руку на пульсе. Во-вторых, можно пробовать работать с “миксерами”, которые помогают “очищать” крипту, но это, опять же, дело не всегда надежное и может быть сопряжено с дополнительными рисками.
Еще один вариант — переводить средства через несколько кошельков, разделяя их на мелкие суммы, чтобы минимизировать риск. Но опять же, это не гарантия, что через какое-то время они снова не станут “грязными”.
Короче, это все пока больше похоже на игру в кошки-мышки. Ждем, что будет дальше, и как эти алгоритмы будут развиваться. Возможно, в будущем появятся более надежные инструменты для защиты своих активов.
Если кто-то еще сталкивался с подобной проблемой или нашел решение — делитесь, будем разбираться вместе!